棋牌币商灰色地带（棋牌商人）

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• 1
  、传销罪研究三十九:“虚拟货币
  ”为道具是传销犯罪4.0版
• 2、一场值得重视的中国虚拟货币研讨会
• 3 、P2P转战币圈,这些人疯了
• 4
  、比特币操盘手买卖违法吗
• 5、买卖比特币怎么处罚的
• 6 、买卖虚拟币赚差价违法吗

传销罪研究三十九:“虚拟货币 ”为道具是传销犯罪4.0版

1
、“虚拟货币
”为道具的传销模式属于传销犯罪0版，其本质是利用虚拟货币作为噌头 ，通过拉人头、发展下线的方式骗取财物
。具体分析如下：传销犯罪的演进历程 0版（上世纪90年代）：以三无产品 、假冒伪劣商品为道具
，通过发展下线
、团队计酬模式骗取财物。例如，一瓶价值几十元的洗发水被高价销售 ，参与者通过拉人头获取收益 。

2、发行虚拟货币涉嫌传销犯罪案件的有效辩护策略核心在于通过辩证分析虚拟货币的价值属性
，结合技术特征与法律逻辑论证其价值真实性，从而削弱办案机关“无真实价值”的入罪逻辑
。

3 、重合基础：新型传销模式中“承诺回报 ”的特征与集资诈骗罪构成要件重合。

4
、虚拟货币传销的判刑标准是：虚拟货币传销构成组织、领导传销活动罪的 ，处五年以下有期徒刑或者拘役
，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑 ，并处罚金 。传销是指组织者发展人员，通过发展人员或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式非法获得财富的行为
。

一场值得重视的中国虚拟货币研讨会

025年1月19日在北京举行的中国虚拟货币研讨会聚焦“涉案虚拟货币处置
”
，具有重大意义。它为虚拟货币监管 、法律认定与处置机制完善提供契机，推动行业合规发展 ，开启合规化新篇章
，是司法与技术、法规与市场的跨界“破冰” 。

014 年人民网北京虚拟币研讨会在人民网 1 号演播厅举行
。这次研讨会的主题是“数字货币与金融科技创新 ”，会议邀请了来自政府
、金融、科技 、学术等领域的专家学者共同探讨虚拟货币的发展趋势
、影响以及对金融行业的推动作用。

研讨交流层面2025年海峡两岸检察制度研讨会在福建莆田召开 ，主题聚焦“数字时代检察实务的挑战与应对
” 。其中围绕“涉虚拟货币等新型财产犯罪法律适用问题研究”等议题开展研讨交流
。

价格巅峰：比特币价格在2017年突破1万美金
，最高冲至2万美金。2018年：拷问熊市与区块链技术价值市场乱象揭露：2018年5月17日，央视报道比特币可用于真实购物 ，同时揭露中国虚拟货币市场三大乱象：暴富梦、空气币频现 、名人站台圈钱 。

P2P转战币圈,这些人疯了

1
、P2P资金涌入币圈是高危投机行为
，本质是资金从高风险领域向更高风险领域的转移，而“P2P+区块链技术 ”才是行业技术升级的可行方向。以下为具体分析：P2P资金涌入币圈的两种方式及风险投资人自发行为：部分投资人因P2P行业频繁爆雷、信心受挫 ，将资金转向数字货币领域
。

2 、其背后的操盘手是85后大学生陆某龙（别名陆遥）
，此人曾从事P2P销售和广告营销，2015年进入币圈后成为知名博主 ，手握金融
、媒体圈资源。资金盘崩盘与跑路在巨大利益诱惑下，Plus Token会员数在3个月内突破100万
，吸纳资金近50亿元 。

3、财富状态：从暴富到大幅缩水案例中的90后主人公在14 - 16年通过为P2P公司做宣传，两年内赚取1000多万 ，积累起可观财富
，包括流动资金300万 、湛江两套全款商品房（价值180万左右）以及深圳宝安两套房（价值600万左右，非全款）
。

4
、币圈乱象产生的原因金融创新监管滞后：国家倡导金融创新 ，结果各种妖魔鬼怪轮番上阵
，各种概念层出不穷。5000多家P2P公司消失了，取而代之的是更多的门槛更低的数字货币的资金盘 ，说明在金融创新过程中
，监管未能及时跟上，给了不法分子可乘之机 。信息不对称：所有的金融骗局都是基于信息不对称导致的结果
。

5、币圈：部分投资者因房地产和P2P风险高 ，转而投资币圈。币圈极度失衡
，90%以上投资者亏损严重，资金最终流入庄家口袋 。投资币圈基本等于赌博 ，多数人最终输得精光
。微商：部分人选择做微商，但多数微商靠挣代理钱生存
，真正靠产品挣钱的微商很少。

6 、币圈项目与现实企业项目有差异，有实际应用场景的币圈项目更具生命力部分人对币圈的错误看法：有人认为现在随便一个人发行一种token都能赚一大笔 ，将币圈项目比作实体小公司
，认为它们可以随意成立、骗点钱后就倒闭 。这种观点过于片面和短视，没有认识到币圈项目的复杂性和潜力
。

比特币操盘手买卖违法吗

比特币操盘手的买卖行为是否违法需结合具体情形判断 ，核心取决于是否涉及法律禁止的行为
，不能一概而论。比特币的法律属性 比特币等虚拟货币并非法定货币，相关业务活动属于非法金融活动 。 我国明确禁止代币发行融资及交易炒作行为 ，虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券
、非法集资、金融诈骗 、传销等违法犯罪。

比特币操盘手买卖是否违法需结合具体行为与所在地区法律判断
，核心在于是否涉及操纵市场
、非法经营等违法活动，不同国家和地区的监管规则差异较大
。需明确的法律前提 比特币的法律属性：全球多数国家将其定义为“虚拟商品”“加密资产
”而非法定货币 ，中国明确禁止虚拟货币相关业务活动。

比特币操盘手买卖是否违法需结合具体行为、所在地区及监管规定判断
，不能一概而论 。

买卖比特币怎么处罚的

1 、处罚方式行政处罚：违反规定买卖比特币可能面临罚款
、没收违法所得等行政处罚
。刑事处罚：若涉及组织、领导传销活动，或利用虚拟货币从事非法集资 、诈骗等犯罪活动 ，可能构成刑事犯罪，需承担刑事责任。

2
、买卖比特币本身不会直接导致被抓或判刑
，除非涉及非法经营活动或洗钱等犯罪活动 。合法买卖比特币不会被抓 如果个人仅是数字货币的爱好者，使用合法所得购买或出售比特币 ，且不涉及其他非法目的
，这种行为并不涉嫌违法，因此不会被抓
。

3、情节严重的 ，处五年以下有期徒刑或者拘役
，并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑 ，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

4 、从事虚拟货币交易的主体
，监管部门会依法给予警告
、罚款、没收违法所得等行政处罚 。若涉及非法集资 、金融诈骗、洗钱等犯罪行为，将被依法追究刑事责任 ，可能面临有期徒刑
、拘役、罚金等处罚
。

5 、行政处罚：包括罚款
、没收违法所得等；刑事责任：若涉及非法经营、诈骗 、洗钱等犯罪行为
，可能被追究刑事责任；金融风险：比特币价格波动剧烈，且缺乏监管保护 ，投资者可能遭受重大财产损失。关于海外交易平台的说明虽然中国法律禁止境内主体参与比特币交易，但理论上中国公民可通过海外交易平台进行操作 。

买卖虚拟币赚差价违法吗

在中国境内买卖虚拟币赚差价是非法金融活动
，涉嫌违法，投资者要自行担风险
。虚拟货币法律定性1）虚拟货币没有法定货币地位 ，像比特币
、以太币、泰达币这类非法虚拟货币
，由非货币当局发行，没有法偿性 ，不能在市场当货币流通使用。

判断是否违法需先定性「波币」 若波币是未经国家批准的虚拟货币或代币
，根据《中国人民银行法》《刑法》规定，任何机构和个人发行 、融资
、炒作虚拟货币均属违法 。如果个人以0.98元买进、1元卖出赚差价 ，但交易总量或参与人数达到一定规模（如累计交易额5万元以上）
，可能被认定为非法经营或诈骗。

在中国境内买卖虚拟币赚差价属于违法违规行为，不受法律保护 ，且需自行承担全部风险
。虚拟货币的法律定性 非法性明确：比特币 、以太币
、泰达币等虚拟货币非由货币当局发行
，不具有法偿性，不属于法定货币 ，在中国境内的相关业务活动被明确为非法金融活动。

买卖虚拟货币搬砖套利，并未被法律所明文规定为“非法从事资金支付结算业务”的行为 。事实上
，买卖虚拟货币赚差价，并未被我国所禁止 ，并不违法
。